El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este martes sanciones contra dos mexicanos y nueve empresas ligadas al “huachicol” a manos del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Un sujeto fue identificado como Oscar Guillermo Juraidini Silva, contador del CJNG y dedicado a falsificar documentos aduaneros para transportar el combustible de Estados Unidos a México.
Tiene participación en las empresas Centro Cambiario La Peseta, SA de CV; OJ Living Trust, SAPI de CV; RK Real King, SA de CV; Soma Transporte y Servicios, SA de CV; Ogui Fletes y OF Transportes.
El segundo es J. Refugio Ruiz Villagomez, quien se dedica a apagar sobornos a cárteles y organizaciones que controlan la frontera para poder transportar el combustible robado.
Villagomez participa en las empresas Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV y Ahavat Logistics Solution, SA de CV; se señala que estas han llevado a cabo transacciones en Estados Unidos por decenas de millones dólar con vinculados al CJNG.
De acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos, la Fiscalía General de la República (FGR) ha identificado que Jomadi es una empresa «de importación y exportación involucrada en el narcotráfico».
Ante la sanciones, el gobierno estadounidense ha bloqueado todos los bienes o intereses patrimoniales de las personas designadas.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera de México informó que integró a Oscar Guillermo Juraidini y Refugio Ruiz en la lista de personas bloqueadas tras un análisis fiscal, financiero y colorativo, donde se identificaron indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita e irregularidad en sus ingresos.
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